证券代码：002155          证券简称：湖南黄金            公告编号：临 2024-47


                        湖南黄金股份有限公司
         关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年
第三次临时股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 15:30；
    （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6. 会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2024 年 7 月 9 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7. 现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

                                                                  备注
 提案编码                        提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

   100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                     √

 非累积投票提案

   1.00     《关于变更会计师事务所的议案》                         √

   2.00     《关于调整独立董事津贴的议案》                         √
    上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关议案内容详见
2024 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关
公告。
    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公
司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决进行单独计票并披露。
    三、会议登记方法
    1. 登记时间：2024 年 7 月 15 日（上午 9:00-12:00）。
    2. 登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2024 年 7 月 12 日）。
    本公司不接受电话方式登记。
    3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
    邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼      湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
    邮编：410100    传真：0731-82290893
     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
    2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
    联系电话：0731-82290893
    联系人：吴锋、崔利艳
    3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1. 公司第七届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                     湖南黄金股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2024年6月28日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二 ：

                                 授 权 委 托 书

       兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
  公司 2024 年第三次临时股东大会并对下列议案投票。
       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
  使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
                                                   备注                表决意见
提案
                     提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                            同意     反对     弃权
                                               目可以投票
       总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                                 √
       案
非累积投票提案

1.00   《关于变更会计师事务所的议案》                √

2.00   《关于调整独立董事津贴的议案》                √


  委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数量：
  委托人身份证号码：                        委托人持股的性质：
  或营业执照号码：                          委托人股东账户：
  受托人签名：                              受托人身份证号：
  委托书有效期限：                          委托日期：2024年     月      日
  附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。