证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2024-60


                      湖南黄金股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于 2024
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通

过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特此公告。




                                                    湖南黄金股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2024 年 10 月 28 日