证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2024-65


                      湖南黄金股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2024
年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日通
过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计金额的议案》。
    关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》公告编号：临 2024-
67）。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子
公司增资的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于全资子公司对其子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-68）。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转
股方式对其子公司增资的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告》（公告编号：临
2024-69）。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内
部划转的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于控股子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临 2024-70）。



    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2024 年 12 月 13 日