证券代码：002281          证券简称：光迅科技            公告编号：（2024）002



                   武汉光迅科技股份有限公司
 第七届监事会第十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十四次会议于 2024 年 1 月 24 日 10:00 在公司 432 会议室以现场会议方式召
开。本次监事会会议通知已于 2024 年 1 月 18 日发出。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席罗锋先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关
联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网。


    特此公告




                                           武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                               二○二四年一月二十六日




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