证券代码：002281           证券简称：光迅科技              公告编号：（2024）001



                   武汉光迅科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十五次会议于 2024 年 1 月 24 日 9:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长黄宣泽先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有
限公司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交
易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网。
    独立董事专门会议审议通过并同意该事项。


    特此公告




                                                武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                   二○二四年一月二十六日



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