证券代码：002335             证券简称：科华数据         公告编号：2024-008
债券代码：127091             债券简称：科数转债



                           科华数据股份有限公司

          关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公 告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    特别提示
    1、证券代码：002335，证券简称：科华数据
    2、债券代码：127091，债券简称：科数转债
    3、转股价格：34.67 元/股
    4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：

      一、可转换公司债券发行上市基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号） 同意注册，
科华数据股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券
14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，
期限 6 年。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9
月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称“科数 转债” ， 债 券 代 码
“127091”。
      （三）可转换公司债券转股价格调整情况
      2023 年 11 月 2 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于
  不向下修正“科数转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
  “科数转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（自 2023 年 11
  月 2 日至 2024 年 5 月 1 日）内，如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条
  款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5
  月 2 日重新起算，若再次触发“科数转债”转股价格的向下修正条款，届时公司
  董事会将再次召开会议决定是否行使“科数转债”转股价格的向下修正权利。
  具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
  露 的 《 关 于 不 向 下 修 正“ 科 数转 债 ”转 股 价格 的 公告 》 （公 告 编号 ：2023-
  073）。

         二、“科数转债”转股及股份变动情况

        2024 年第一季度，科数转债因转股减少 498 张，转股数量为 1,419 股。截
   至 2024 年 3 月 29 日，科数转债剩余可转债数量为 14,920,182 张，剩余可转债
   金额为 1,492,018,200 元。公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：

                          本次变动前             本次变动增减            本次变动后
   股份性质
                   数量（股）     比例（%）       数量（股）       数量（股）     比例（%）

一、限售条件流
                    60,740,553       13.16             0           60,740,553         13.16
 通股/非流通股

  高管锁定股        60,740,553       13.16             0           60,740,553         13.16

二、无限售条件
                   400,826,838       86.84           1,419         400,828,257        86.84
    流通股

三、总股本         461,567,391       100.00          1,419         461,568,810       100.00


      三、其他
      投资者如需了解科数转债的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载
  在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司公开 发行可转
  换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行咨询。
      四、备查文件
   （一）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的发行人股本结构表；
   （二）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“科数转债”股本结构表。


   特此公告。


                                                  科华数据股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2024 年 4 月 3 日