证券代码：002335           证券简称：科华数据         公告编号：2024-037
债券代码：127091           债券简称：科数转债



                          科华数据股份有限公司

                   第九届董事会第十三次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2024年5月24日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，
豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公
司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
       一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正“科数转债”转
股价格的议案》。
    截至2024年5月24日，公司股票已触发“科数转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“科数转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、
市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全
体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“科数转债”转股价格。下一
触发转股价格修正条款的期间从2024年5月27日重新起算，若再次触发“科数转债”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科数转
债”转股价格的向下修正权利。关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表
决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见2024年5月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


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上的《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》。
    二、备查文件
   1、第九届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。


                                                科华数据股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2024年5月25日




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