证券代码：002335             证券简称：科华数据          公告编号：2024-082
债券代码：127091             债券简称：科数转债



                           科华数据股份有限公司
                   2024年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开日期与时间
    现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年10月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。
    （四）会议主持人：公司副董事长陈四雄先生。
    （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共671人，代表有表决权股份21,197,978股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数4.5926%。其中：
    （一）现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东6人，代表股份10,138,280股，占公司有表决权股份总
数的2.1965%。
    （二）网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东665人，代表股份11,059,698股，占公司有表决
权股份总数的2.3961%。
    （三）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为667人，
代表股份数量为19,336,998股，占公司总股本的4.1894%。
    公司其他董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律
师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了如下议案：
    （一）审议并通过《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》。
    表决结果：同意14,662,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
69.3517%；反对6,252,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.5751%；
弃权226,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0732%。
    其中中小股东的投票情况为：同意12,801,048股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的66.3935%；反对6,252,630股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的32.4297%；弃权226,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1768%。
    出席会议的关联股东已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华数据本次会议
的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件
   1、科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会
的法律意见书。


   特此公告。


                                                   科华数据股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2024年10月29日