证券代码：002468                             证券简称：申通快递                       公告编号：2024-058

                                     申通快递股份有限公司
                            第六届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以邮件、电话等方式发出召
开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2024年10月30日在上海市青浦区重达路58号会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长
陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
     1、审议通过了《2024年第三季度报告》
     表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
     公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司《2024年第三季度报告》全文的具体内容详
见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
     2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
     表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
     公司董事会审计委员会审议通过了本议案。为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应
公司未来业务发展需要，综合考虑公司对审计服务的要求，根据公司《会计师事务所选聘制度》
的相关规定，经综合评估及审慎研究，董事会同意改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工
作规则》。
    5、审议通过了《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议
案。因关联方业务发展调整，拟将部分快递服务业务的关联交易实施主体由杭州菜鸟供应链管理
有限公司变更为淘天物流科技有限公司，上述业务对应的约85,000万元关联交易额度相应进行归
属主体的变更。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分变更日常关联交易实施主体的公告》（公
告编号：2024-057）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公
司需回避表决。
    6、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
    公司拟于2024年11月15日（周五）15时召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股
东大会审议的事项，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-060）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第五次会议决议
    2、第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
特此公告。

             申通快递股份有限公司董事会

                         2024年10月31日