证券代码：002534            证券简称：西子洁能             编号：2024－053
债券代码：127052            债券简称：西子转债

             西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第六届董事会第十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
第六届董事会第十四次临时会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达等形
式发出，会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公
司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施
造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集
资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合
公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目达到预定
可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 9 月 30 日。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
    二、《关于增补公司董事的议案》
    因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人
数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董
事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满时为止。
    刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员 的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一。
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    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。董事候选人刘慧明先生简历
附后。
    三、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
       公司拟于 2024 年 8 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公
司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                   西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年八月六日




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附件：董事候选人简历
    刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，杭州市
D 类高层次人才，高级工程师。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学热能与动力
工程专业，获得工学学士学位。2002 年 7 月进入杭州锅炉集团股份有限公司，
历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监、副总经理，现任公司常务副总
经理。刘慧明先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额 577.125 万份（对应
股份数量 67.5 万股，未解锁），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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