证券代码：002534           证券简称：西子洁能            编号：2024－057
债券代码：127052           债券简称：西子转债


                 西子清洁能源装备制造股份有限公司

              2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 2:00
    网络投票时间：2024年8月22日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 22 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王水福先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 184 人，代表有表决权的股份
总数为 564,690,667 股，占公司股份总数的 76.3916%。公司部分董事、监事、高
级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 561,794,029 股，
占公司股份总数的 75.9997%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 180 人，代表有表决权股份 2,896,638 股，占公司股份
总数的 0.3919%。
    4、中小投资者情况
    参与投票的中小投资者股东180人，代表有表决权的股份数为2,896,638股，
占公司总股份的0.3919%。
    三、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：

    一、《关于增补公司董事的提案》；
    表决结果：同意 564,604,467 股，占参与投票的股东所持 有效 表 决 权 的
99.9847%，反对 69,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0124%，弃权
16,400 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0029%。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,810,438 股，反对 69,800 股，弃权
16,400 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.0241%。
    四、律师见证情况
    浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子
洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东
大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。




             西子清洁能源装备制造股份有限公司
                                       董事会

                       二〇二四年八月二十二日