证券代码：002534            证券简称：西子洁能           编号：2024－071
债券代码：127052            债券简称：西子转债


                 西子清洁能源装备制造股份有限公司

              2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 2:00
    网络投票时间：2024年10月25日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 226 人，代表有表决权的股份总
数为 554,017,464 股，占公司股份总数的 74.9477%。公司部分董事、监事、高级
管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 550,609,956 股，
占公司股份总数的 74.4867%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 223 人，代表有表决权股份 3,407,508 股，占公司股份
总数的 0.4610%。

    4、中小投资者情况
    参与投票的中小投资者股东223人，代表有表决权的股份数为3,407,508股，
占公司总股份的0.4610%。
    三、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：

    （一） 逐项审议并通过了《关于回购公司股份的提案》；
    1.01 回购股份的目的及用途
    表决结果：同意 553,964,664 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9905%，反对 41,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权
11,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0021%。提案获通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,354,708 股，反对 41,000 股，弃权
11,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4505%。
    1.02 回购股份符合相关条件
    表决结果：同意 553,964,764 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9905%，反对 40,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权

11,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0021%。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,354,808 股，反对 40,900 股，弃权
11,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4534%。
    1.03 回购股份的方式
    表决结果：同意 553,955,964 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9889%，反对 40,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权
20,600 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,346,008 股，反对 40,900 股，弃权

    20,600 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1952%。
    1.04 回购股份的价格区间
    表决结果：同意 553,903,664 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9795%，反对 93,500 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0169%，弃权
20,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,293,708 股，反对 93,500 股，弃权
20,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6603%。
    1.05 回购的资金总额及资金来源
    表决结果：同意 553,911,664 股，占参与投票的股东所持有效表决权 的
99.9809%，反对 93,500 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0169%，弃权

12,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0022%。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,301,708 股，反对 93,500 股，弃权
12,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8951%。
    1.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决结果：同意 553,914,964 股，占参与投票的股东所持有效表决权的

99.9815%，反对 40,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权
61,700 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0111%。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,305,008 股，反对 40,800 股，弃权
61,700 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9919%。
    1.07 回购股份的实施期限及决议有效期

    表决结果：同意 553,961,864 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9900%，反对 40,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权
14,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0027%。提案获通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,351,908 股，反对 40,800 股，弃权
14,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3683%。

    （二）《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的提案》；
    表决结果：同意 553,969,064 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9913%，反对 40,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权
7,600 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0014%。提案获通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,359,108 股，反对 40,800 股，弃权
7,600 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5796%。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案均属于特别决议事
项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。

    四、律师见证情况
    浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子
洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时
股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序

和表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                       西子清洁能源装备制造股份有限公司
                                                                   董事会

                                                 二〇二四年十月二十五日