证券代码：002534           证券简称：西子洁能             编号：2024－076
债券代码：127052           债券简称：西子转债

             西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第六届董事会第十七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
第六届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、专人送达等
形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议
由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、 《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于独
立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
    二、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大
会。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召
开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年十月二十九日


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