证券代码：002534           证券简称：西子洁能            编号：2024－086
债券代码：127052           债券简称：西子转债

              西子清洁能源装备制造股份有限公司
           第六届董事会第十八次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议
于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王
水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》
    公司董事会聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于聘
任公司董事长助理兼财务负责人的公告》。
    二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调
整董事会专门委员会成员的公告》。
    特此公告。


                                   西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十一月二十三日




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