证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-001
湖南凯美特气体股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股
份为公司 2022 年度向特定对象发行股票的部分限售流通股，拟解除限售的股份
数量为 71,647,901 股，占公司总股本的 10.03%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），公司于 2023
年 7 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）71,647,901 股，每股发行价格为人
民币 9.77 元，募集资金总额为人民币 699,999,992.77 元，扣除承销保荐费及其
他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 693,178,873.73 元。上述募集资金
已于 2023 年 7 月 18 日汇入公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》 致同验字（2023）
第 420C000348 号）。
本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 7 月 28 日在深圳证券交易
所上市。本次发行对象共 11 名，股份限售期为发行结束并上市之日起 6 个月，
可上市流通日为 2024 年 1 月 29 日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披
露的《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之上市公告
书》。
二、股份发行后至今公司股本变动情况
本次向特定对象发行股票发行完成后，公司新增股份 71,647,901 股，总股
本变更为 714,197,901 股。本次向特定对象发行股票发行的限售股形成后至本公
告披露日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名离职激励对象已
授予但尚未解除限售的共计 40,000 股限制性股票回购注销，导致股本数量减少
40,000 股，公司总股本由 714,197,901 股变为 714,157,901 股。
除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数
量未发生其他变化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 1 月 29 日。
2、本次解除限售股份数量为 71,647,901 股，占公司总股本的 10.03%，占
公司无限售条件股份的 11.54%。于可上市流通时间，实际可上市流通限售股份
数量为 71,647,901 股，占公司总股本的 10.03%。
3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 11 人，对应 59 个股东证券账
户，本次解除限售股份上市流通情况如下：
单位：股
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 数量 司总股本比例 通数量 股数量
1 诺德基金管理有限公司 15,660,184 2.19% 15,660,184 -
2 财通基金管理有限公司 13,203,684 1.85% 13,203,684 -
汇安基金管理有限责任公
3 8,085,977 1.13% 8,085,977 -
司
安联保险资产管理有限公
4 司（代安联裕远瑞汇 1 号资 5,220,061 0.73% 5,220,061 -
产管理产品）
5 UBS AG 4,605,942 0.64% 4,605,942 -
6 华夏基金管理有限公司 4,401,228 0.62% 4,401,228 -
泰康资产管理有限责任公
7 司（代泰康资产悦泰增享资 4,094,165 0.57% 4,094,165 -
产管理产品）
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 数量 司总股本比例 通数量 股数量
8 国信证券股份有限公司 4,094,165 0.57% 4,094,165 -
榆林市煤炭资源转化引导
9 4,094,165 0.57% 4,094,165 -
基金合伙企业（有限合伙）
天安人寿保险股份有限公
10 4,094,165 0.57% 4,094,165 -
司-分红产品
11 李天虹 4,094,165 0.57% 4,094,165 -
合计 71,647,901 10.03% 71,647,901 -
四、本次申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况
本次申请解除股份限售的 11 名股东承诺：
“本公司/人将按照《上市公司证券发行注册管理办法》相关要求，承诺上
述获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内
不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对
象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。
本公司/人最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并
作充分的信息披露。”
截至本公告披露日，本次申请解除限售的 11 名股东严格履行了上述承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的 11 名股东不存在非经营性占用公
司资金的情况，公司亦不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的行
为。
五、股本结构变化情况
单位：股、%
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量 比例 数量 数量 比例
一、有限售条件股份 93,446,276 13.08 -71,647,901 21,798,375 3.05
其中：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量 比例 数量 数量 比例
实际控制人锁定股份 2,988,375 0.42 - 2,988,375 0.42
向特定对象发行股票限售
71,647,901 10.03 -71,647,901 - -
股份
限制性股票激励计划限售
18,810,000 2.63 - 18,810,000 2.63
股份
二、无限售条件股份 620,711,625 86.92 71,647,901 692,359,526 96.95
三、股份总数 714,157,901 100.00 - 714,157,901 100.00
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
凯美特气本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股
票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规则和股东
承诺；截至《中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司向特定对
象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》出具日，公司与本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无
异议。
七、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表；
2、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
3、中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发
行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日
