证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040
西陇科学股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 184,878,522 股，占上市公司
总股份的 31.5915％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 184,844,722 股，占上市公司总
股份的 31.5857％。
1
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 33,800 股，占上 市公司总股份的
0.0058％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 33,800 股，占上市公司总
股份的 0.0058％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 33,800 股，占上市公司总股份的
0.0058％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列
席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 184,857,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
2
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 184,857,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
3
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 184,857,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 184,857,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
4
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于非独立董事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 《关于监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 11.00《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》
提案 11.01 《关于 2024 年开展商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 11.02 《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 12.00 《补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 184,854,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 13,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 10,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 13,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 31.9527％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
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3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2023 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日
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