证券代码：002584             证券简称：西陇科学             公告编号：2024-062


                         西陇科学股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：
   1、本次股东大会无否决提案的情形。
   2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

   一、会议召开的情况

   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 14:30 开始。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15 至 15:00。
   2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
   3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
   4、会议召集人：公司董事会。
   5、会议主持人：董事长黄少群先生。
   6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。

   二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 985 人，代表股份 189,797,722 股，占公司有表
决权股份总数的 32.4321％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 184,844,722 股，占公司有表决
权股份总数的 31.5857％。



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    通过网络投票的股东 980 人，代表股份 4,953,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8464％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 980 人，代表股份 4,953,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8464％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 980 人，代表股份 4,953,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8464％。

   3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列
席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。

   三、议案审议表决情况

   本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《关于增加对子公司担保额度的议案》
总表决情况：
    同意 187,974,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0395％；
反对 1,325,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6986％；弃权
497,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2619％。
中小股东总表决情况：
     同意 3,130,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.1940％；反对 1,325,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 26.7696％；弃权 497,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0363％。
   表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
   2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

                                     2
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

   五、备查文件

   1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                            西陇科学股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二四年十月二十八日




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