证券代码：002594           证券简称：比亚迪           公告编号：2024-085




                            比亚迪股份有限公司

                     第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2024 年
12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送
达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福先生召集并主
持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事经过审
议，以记名投票方式通过了如下决议：

    《关于授权公司管理层制定<市值管理制度>的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    为切实推动公司提升投资价值，加强和规范公司市值管理行为，维护公司和投
资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意授权公司管理层制定《市
值管理制度》，并将根据深圳证券交易所要求履行信息披露义务。

    本议案不需提交公司股东会审议。

    备查文件：

    公司第八届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                                   比亚迪股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 27 日


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