证券代码：002717              证券简称：岭南股份          公告编号：2024-137


                    岭南生态文旅股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十五次会议于
2024年9月6日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024年9月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董
事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议的通知》

   公司将于2024年9月24日（周二）15:00-17:00召开“岭南转债”2024年第三次债券持
有人会议，会议采取以现场表决、网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关公告。



    特此公告。




                                          岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                         2024 年 09 月 07 日