麦趣尔集团股份有限公司



 证券代码：002719             证券简称：麦趣尔         公告编码：2024-001


                      麦趣尔集团股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
     麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
 向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会
 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议
 3 人；通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、
 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理
 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本
 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
 二、    董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     1、审议通过《修订公司章程的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
 司现金分红（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，
 结合公司的实际情况，公司董事会同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》
 的部分条款进行修订。
     此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
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    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订
    此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《修订审计委员会工作细则的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、审议通过《修订提名委员会工作细则的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
                                                         麦趣尔集团股份有限公司


订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事
项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2024 年 1 月 10 日《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
     《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

     特此公告。




                                            麦趣尔集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 1 月 10 日