麦趣尔集团股份有限公司



      证券代码：002719        证券简称：麦趣尔      公告编码：2024-002


                         麦趣尔集团股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
     麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
 向公司全体监事发出召开第四届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会
 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会
 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
 二、 监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
 1、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》
 等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同
 意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》
 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
 司现金分红（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，
                                                      麦趣尔集团股份有限公司


结合公司的实际情况，公司同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分
条款进行修订。
    同意该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
     《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

     特此公告。




                                           麦趣尔集团股份有限公司监事会

                                                         2024 年 1 月 10 日