麦趣尔集团股份有限公司



证券代码：002719              证券简称：麦趣尔              公告编码：2024-004


                       麦趣尔集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日披露了《关于召
开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月
25日（星期四）16：00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作
制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便
各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示；
    本次股东大会审议的事项中《关于修订<公司章程>的议案》，属于股东大会特别决
议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    特此公告。




                                                 麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                                2024年1月24日