电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-022
电光防爆科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区江月路 1377 号办公楼 6 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 200,647,800 股，占上市公司总
股份的 55.4153％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 200,223,000 股，
占上市公司总股份的 55.2980％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 424,800
股，占上市公司总股份的 0.1173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 16,347,800 股，占上市公司
总股份的 4.5150％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 15,923,000
股，占上市公司总股份的 4.3976％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
424,800 股，占上市公司总股份的 0.1173％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律
师事务所律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
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同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（四）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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本议案通过。
（六）《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（七）关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（八）《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案通过。
（十）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案通过。
（十一）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案通过。
（十二）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（十三）《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
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（十四）《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（十五）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（十六）《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
（十七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：曲峰、刘彤
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
