电光科技

股票代码：002730          股票简称：电光科技           公告编号：2024-025



         电光防爆科技股份有限公司
     第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知已于 2024 年 7 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2024 年 7 月 10 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本
次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由董事长主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保
额度的议案》

    公司为控股子公司提供未来 12 个月内向相关合作银行等金融机构申请综合
授信额度提供连带责任担保，担保额度最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），
以满足公司控股子公司融资需求以及未来业务发展需求。《电光防爆科技股份有
限公司关于预计为子公司提供担保额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》

    《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
电光科技

特此公告。



             电光防爆科技股份有限公司董事会
                           2024 年 7 月 11 日