证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2024-005




                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于
2024 年 2 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内
容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有
利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争
力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《新疆贝肯能源工程股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事杜洪凌先生因参与本
次员工持股计划,故回避表决。

    2、审议通过了《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：《新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆贝肯
能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事杜洪凌先生因参与本
次员工持股计划,故回避表决。

    三、备查文件

    1.公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                           新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 2 月 26 日