证券代码：002828           证券简称：贝肯能源            公告编号：2024-012


                   新疆贝肯能源工程股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 12:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2024
年 3 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席杜洪凌主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公
司 2023 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年
度利润分配预案。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司
的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执
行。公司资产安全、完整，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重
点活动的执行，监督充分有效。公司 2023 年度内部控制自我评价全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公
司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。

    经核查，公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同
意续聘公证天业会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用自有资金进行现金管理的
公告》。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度预计为子公司提供
担保额度的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明的
议案》

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实
现情况的专项说明》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1.第五届监事会第十四次会议决议。
新疆贝肯能源工程股份有限公司

           监事会

       2024 年 4 月 1 日