贝肯能源：关于修订《公司章程》的公告2024-11-16
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-067
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将具体情况公
告如下：
序号 原章程条款 修订后的章程条款
1.8 董事长或经理为公司的 1.8 代表公司执行公司事务
1 法定代表人。 的董事或经理为公司的法定代表
人。
4.2.1 股东大会是公司的权 4.2.1 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针 （一）选举和更换董事，决定
和投资计划； 有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换董事，决 （二）选举和更换非由职工代
定有关董事的报酬事项； 表担任的监事，决定有关监事的报
2 （三）选举和更换非由职工 酬事项；
代表担任的监事，决定有关监事 （三）审议批准董事会的报
的报酬事项； 告；
（四）审议批准董事会的报 （四）审议批准监事会报告；
告； （五）审议批准公司的利润分
（五）审议批准监事会报告； 配方案、利润分配政策调整和弥补
（六）审议批准公司的年度 亏损方案；
财务预算方案、决算方案； （六）对公司增加或者减少注
（七）审议批准公司的利润 册资本作出决议；
分配方案、利润分配政策调整和 （七）对发行公司债券作出决
弥补亏损方案； 议；
（八）对公司增加或者减少 （八）对公司合并、分立、解
注册资本作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决
（九）对发行公司债券作出 议；
决议； （九）修改本章程；
（十）对公司合并、分立、解 （十）对公司聘用、解聘会计
散、清算或者变更公司形式作出 师事务所作出决议；
决议； （十一）审议批准第 4.2.2 条
（十一）修改本章程； 规定的担保事项；
（十二）对公司聘用、解聘 （十二）审议公司在 1 年内购
会计师事务所作出决议； 买、出售重大资产超过公司最近一
（十三）审议批准第 4.2.2 期经审计总资产 30%的事项；
条规定的担保事项； （十三）审议批准变更募集资
（十四）审议公司在 1 年内 金用途事项；
购买、出售重大资产超过公司最 （十四）审议股权激励计划；
近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议法律、行政法规、
（十五）审议批准变更募集 部门规章或本章程规定应当由股东
资金用途事项； 大会决定的其他事项。
（十六）审议股权激励计划；
上述股东大会的职权不得通
（十七）审议法律、行政法
过授权的形式由董事会或其他机构
规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。 和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。
4.2.3 公司发生的交易（受 4.2.3 公司发生的交易（受赠
赠现金资产除外）达到下列标准 现金资产除外）达到下列标准之一
之一的，公司除应当及时披露外， 的，公司除应当及时披露外，还应
还应当提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：
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（一）交易涉及的资产总额 （一）交易涉及的资产总额占
占公司最近一期经审计总资产的 公司最近一期经审计总资产的 50%
50%以上；该交易涉及的资产总额 以上；该交易涉及的资产总额同时
同时存在帐面值和评估值的，以 存在帐面值和评估值的，以较高者
较高者作为计算数据。 作为计算数据。
（二）交易标的(如股权)在 （二）交易涉及的资产净额占
最近一个会计年度相关的主营业 公司最近一期经审计净资产的 50%
务收入占公司最近一个会计年度 以上，且绝对金额超过 5000 万元，
经审计主营业务收入的 50％以 该交易涉及的资产净额同时存在
上，且绝对金额超过 5000 万元； 账面值和评估值的，以较高者为
准；
（三）交易标的(如股权)在
最近一个会计年度相关的净利润 （三）交易标的(如股权)在最
占公司最近一个会计年度经审计 近一个会计年度相关的营业收入
净利润的 50％以上，且绝对金额 占公司最近一个会计年度经审计营
超过 500 万元； 业收入的 50％以上，且绝对金额超
过 5000 万元；
（四）交易的成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一 （四）交易标的(如股权)在最
期经审计净资产的 50％以上，且 近一个会计年度相关的净利润占公
绝对金额超过 5000 万元； 司最近一个会计年度经审计净利润
的 50％以上，且绝对金额超过 500
（五）交易产生的利润占公
万元；
司最近一个会计年度经审计净利
润的 50％以上，且绝对金额超过 （五）交易的成交金额（含承
500 万元。 担债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的 50％以上，且绝对金
上述指标计算中涉及的数据
额超过 5000 万元；
如为负值，取其绝对值计算。
（六）交易产生的利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过 500 万
元。
上述指标计算中涉及的数据
如为负值，取其绝对值计算。
4.4.2 公司召开股东大会， 4.4.2 公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合 事会、监事会以及单独或者合并持
3
并持有公司 3%以上股份的股东， 有公司 1%以上股份的股东，有权向
有权向公司提出提案。 公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3% 单独或者合计持有公司 1%以
以上股份的股东，可以在股东大 上股份的股东，可以在股东大会召
会召开 10 日前提出临时提案并书 开 10 日前提出临时提案并书面提
面提交召集人。召集人应当在收 交召集人。召集人应当在收到提案
到提案后 2 日内发出股东大会补 后 2 日内发出股东大会补充通知，
充通知，公告临时提案的内容。 公告临时提案的内容。
4.6.2 下列事项由股东大会 4.6.2 下列事项由股东大会
以普通决议通过： 以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工 （一）董事会和监事会的工作
作报告； 报告；
（二）董事会拟定的利润分 （二）董事会拟定的利润分配
配方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员 （三）董事会和监事会成员的
4 的任免及其报酬和支付方法； 任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、 （四）公司年度报告；
决算方案； （五）除法律、行政法规规定
（五）公司年度报告； 或者本章程规定应当以特别决议通
（六）除法律、行政法规规 过以外的其他事项。
定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
5.2.3 董事会行使下列职 5.2.3 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大，并向股东
（一）召集股东大，并向股 大会报告工作；
东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决
（二）执行股东大会的决 议；
议； （三）决定公司的经营计划
5 （三）决定公司的经营计划 和投资方案；
和投资方案； （四）制订公司的利润分配
（四）制订公司的年度财务 方案和弥补亏损方案；
预算方案、决算方案； （五）制订公司增加或者减
（五）制订公司的利润分配 少注册资本、发行债券或其他证券
方案和弥补亏损方案； 及上市方案；
（六）制订公司增加或者减 （六）拟订公司重大收购、收
少注册资本、发行债券或其他证 购本公司股票或者合并、分立、解
券及上市方案； 散及变更公司形式的方案；
（七）拟订公司重大收购、 （七）在股东大会授权范围
收购本公司股票或者合并、分立、 内，决定公司对外投资、收购出售
解散及变更公司形式的方案； 资产、资产抵押、对外担保事项、
（八）在股东大会授权范围 委托理财、关联交易等事项；
内，决定公司对外投资、收购出售 （八）决定公司内部管理机
资产、资产抵押、对外担保事项、 构的设置；
委托理财、关联交易等事项； （九）聘任或者解聘公司总
（九）决定公司内部管理机 裁、董事会秘书；根据总裁的提名，
构的设置； 聘任或者解聘公司执行总裁、副总
（十）聘任或者解聘公司总 裁、财务总监等高级管理人员，并
裁、董事会秘书；根据总裁的提 决定其报酬事项和奖惩事项；
名，聘任或者解聘公司执行总裁、 （十）制订公司的基本管理制
副总裁、财务总监等高级管理人 度；
员，并决定其报酬事项和奖惩事 （十一）制订本章程的修改方
项； 案；
（十一）制订公司的基本管 （十二）管理公司信息披露事
理制度； 项；
（十二）制订本章程的修改 （十三）向股东大会提请聘请
方案； 或更换为公司审计的会计师事务
（十三）管理公司信息披露 所；
事项； （十四）听取公司总裁的工作
（十四）向股东大会提请聘 汇报并检查总裁的工作；
请或更换为公司审计的会计师事 （十五）制定董事责任保险方
务所； 案；
（十五）听取公司总裁的工 （十六）确定各专门委员会组
作汇报并检查总裁的工作； 成并制定工作细则；
（十六）制定董事责任保险 （十七）法律、行政法规、部
方案； 门规章或本章程授予的其他职权。
（十七）确定各专门委员会
组成并制定工作细则；
（十八）法律、行政法规、部
门规章 或本 章程授 予 的其他职
权。
5.2.7 股东大会审批权限 5.2.7 股东大会审批权限范
范围之外的以下事项，由董事会 围之外的以下事项，由董事会审议
审议批准： 批准：
（1）单笔担保额小于最近一 （1）单笔担保额小于最近一
期经审计净资产 10%（含 10%）的 期经审计净资产 10%（含 10%）的担
担保； 保；
（2）本公司及本公司控股子 （2）本公司及本公司控股子
公司的对外担保总额不超过最近 公司的对外担保总额不超过最近一
一期经审计净资产的 50%提供的 期经审计净资产的 50%提供的任何
任何担保； 担保；
（3）为资产负债率不超过 （3）为资产负债率不超过 70%
70%的担保对象提供的担保； 的担保对象提供的担保；
（4）公司的对外担保总额， （4）公司的对外担保总额，不
不超过最近一期经审计总资产的 超过最近一期经审计总资产的 30%
30%提供的任何担保； 提供的任何担保；
（5）交易涉及的资产总额占 （5）交易涉及的资产总额占
7 公司最 近一 期经审 计 总资产的 公司最近一期经审计总资产的 10%
10%以上，该交易涉及的资产总额 以上，该交易涉及的资产总额同时
同时存在账面值和评估值的，以 存在账面值和评估值的，以较高者
较高者作为计算数据； 作为计算数据；
（6）交易标的在最近一个会 （6）交易标的在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最 计年度相关的营业收入占公司最近
近一个会计年度经审计营业收入 一个会计年度经审计营业收入的
的 10% 以 上 ， 或 绝 对 金 额 超 过 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
1000 万元； 元；
（7）交易标的在最近一个会 （7）交易标的在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近 计年度相关的净利润占公司最近一
一个会 计年 度经审 计 净利润的 个会计年度经审计净利润的 10%以
10%以上，或绝对金额超过 100 万 上，且绝对金额超过 100 万元；
元； （8）交易的成交金额（含承担
（8）交易的成交金额（含承 债务和费用）占公司最近一期经审
担债务和费用）占公司最近一期 计净资产的 10%以上，且绝对金额
经审计净资产的 10%以上，或绝对 超过 1000 万元；
金额超过 1000 万元； （9）交易产生的利润占公司
（9）交易产生的利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的
最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超过 100 万
的 10%以上，或绝对金额超过 100 元。
万元。 上述指标涉及的数据如为负
上述指标涉及的数据如为负 数，取其绝对值计算。
数，取其绝对值计算。 公司董事会有权在上述权限
公司董事会有权在上述权限 内，本着审慎原则以决议形式，授
内，本着审慎原则以决议形式，授 权公司总裁决定。
权公司总裁决定。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次章
程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
