证券代码：002828                证券简称：贝肯能源         公告编号：2024-062



                    贝肯能源控股集团股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00。

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。

    5、会议主持人：董事长陈东先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    （1）股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 192 人，代表股份 48,410,995 股，占上市公司
总股份的 24.0866％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,446,425 股，占上市公司总
股份的 23.6066％。

     通过网络投票的股东 184 人，代表股份 964,570 股，占上市公司总股份的
0.4799％。

    （2）中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东 190 人，代表股份 14,579,870 股，占上市
公司总股份的 7.2541％。

      其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 13,615,300 股，占上市
公司总股份的 6.7742％。

      通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 964,570 股，占上市公司总股
份的 0.4799％。

    （三） 公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：

    1、审议通过《关于选举独立董事的议案》
    总表决情况：

    1.01.候选人：选举黎春女士为公司第五届董事会独立董事，同意股份数

47,579,614 股。

    中小股东总表决情况：

    1.01.候选人：选举黎春女士为公司第五届董事会独立董事，同意股份数
13,748,489 股。

    总表决情况：

    1.02.候选人：选举杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份数

47,594,465 股。

    中小股东总表决情况：

    1.02.候选人：选举杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份数
13,763,340 股。

    该议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

    2、律师姓名：季亚丽、周存军

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及
出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。

       四、备查文件

    1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

    2、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见
书。

    特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司

           董事会

      2024 年 11 月 15 日