证券代码：002828          证券简称：贝肯能源             公告编号：2024-071




                    贝肯能源控股集团股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

一次会议于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议以传真、电子邮件
和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》。

    公司全资孙公司贝肯能源（香港）有限公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD

转让其持有 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC（贝肯能源乌克兰有限公司）100%的股
权。公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD 一并转让所持有的对乌克兰公司总
计 3,046.25 万美元的债权。交易完成后，乌克兰公司不再纳入公司合并报表范

围。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于转让境外公司股权和公司债权

的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。


特此公告。




                                    贝肯能源控股集团股份有限公司

                                               董事会
                                           2024 年 11 月 27 日