证券代码：002828                证券简称：贝肯能源         公告编号：2024-076



                    贝肯能源控股集团股份有限公司

                2024 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10:00。

    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。

    5、会议主持人：董事王忠军先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    （1）股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 343 人，代表股份 52,824,650 股，占上市公司
总股份的 26.2825％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,853,425 股，占上市公司总
股份的 24.8042％。

     通过网络投票的股东 334 人，代表股份 2,971,225 股，占上市公司总股份
的 1.4783％。

    （2）中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 18,993,525 股，占上市
公司总股份的 9.4501％。

      其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 16,022,300 股，占上市
公司总股份的 7.9718％。

      通过网络投票的中小股东 334 人，代表股份 2,971,225 股，占上市公司总
股份的 1.4783％。

    （三） 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 52,180,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 98.7809％；反对 454,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8605％；弃权 189,465 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的 0.3587％。

    中小股东总表决情况：同意 18,349,520 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.6093％；反对 454,540 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.3931％；弃权 189,465 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9975％。

    该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
该议案获得通过。

    2、审议通过《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》

    总表决情况：同意 51,491,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.4770％；反对 1,203,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.2780％；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2450％。

    中小股东总表决情况：同意 17,660,760 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.9831％；反对 1,203,365 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.3357％；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6813％。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

    2、律师姓名：季亚丽、周存军

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及
出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。

       四、备查文件

   1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；

   2、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见
书。


   特此公告。




                                         贝肯能源控股集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                2024 年 12 月 6 日