证券代码：002859            证券简称：洁美科技            公告编号：2024-001
债券代码：128137            债券简称：洁美转债



                       浙江洁美电子科技股份有限公司

              关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    股票代码：002859
    股票简称：洁美科技
    转债代码：128137
    债券简称：洁美转债
    转股价格：26.95元/股（2023年6月21日生效）
    转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如
下：
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技
股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额60,000.00万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券
于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
    （三）可转债转股期限
    根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》，
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至
发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日
（2026年11月3日）止。
    （四）可转换公司债券转股价格的调整
    1、初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20
个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价。
    2、转股价格调整情况
    （1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性
股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转
股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。
    （2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金
1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83
元/股调整为27.63元/股。
    具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日 披露在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根
据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-
047）。
    （3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红
利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.63
元/股调整为27.43元/股。
    具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公 告编号：
2022-040）。
    （4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022
年12月进行了非公开发行股票的发行工作，最终发行股份数量为24,237,881股，公司总
 股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的
 转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月
 19日。
      具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。
      （5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性
 股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回购前公司总股本为434,259,336股。根据上
 述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。
      具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
 于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
      （6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发现金
 红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.05
 元/股调整为26.95元/股。
      具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
 《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》 （公告编
 号：2023-040）。
      二、“洁美转债”转股及股份变动情况
      2023年第四季度，“洁美转债”因转股减少140,000元（1,400张）。截至2023年12
 月29日，公司可转债余额为599,226,100元（5,992,261张）。
      公司2023年第四季度股份变动情况如下：
                                       本次变动前            本次变动增减               本次变动后
             股份性质
                                 数量（股） 比例（%）        （＋，－）           数量（股）      比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股         33,296,633        7.69                   0       33,296,633          7.69
高管锁定股                           7,148,352        1.65                   0        7,148,352          1.65
首发后限售股                        24,237,881        5.60                   0       24,237,881          5.60
股权激励限售股                       1,910,400        0.44                   0        1,910,400          0.44
二、无限售流通股                   399,520,478       92.31                5,194     399,525,672         92.31
三、总股本                         432,817,111      100.00                5,194     432,822,305        100.00
     备注：第四季度可转债新增转股5,194股。

      三、其他
      投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登
 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0571-87759593进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的公司
股本结构表；
    2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美
转债”股本结构表。
    特此公告。


                                            浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 1 月 3 日