证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2024-032
债券代码：128137           债券简称：洁美转债


                    浙江洁美电子科技股份有限公司

             关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议
案》，现将有关事项公告如下：
    一、变更注册资本情况
    公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实
施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》：受当前宏观经
济状况、行业市场环境及股价波动等因素的影响，公司继续实施本激励计划将难以
达到预期激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对
员工的有效激励，结合公司自身经营实际情况及未来战略发展等，经公司慎重研究，
决定终止实施本激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，与之配套
的《2021年股权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司终止本激励计
划后，涉及的48名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的191.04万股限制性股
票将由公司回购注销。
    本次回购注销完成后，公司总股本（含可转债转股28,145股）将由432,822,305
股变更为430,911,905股。注册资本（不含可转债转股28,145股）由432,794,160元人民
币变更为430,883,760元人民币。
    二、公司章程修订情况
    因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改
情况如下：
              原《公司章程》内容                      修改后的《公司章程》内容


    第六条    公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币 430,883,760

432,794,160 元。                           元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注         公司因增加或者减少注册资本而导致注册

册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意   资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加

增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要   或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公

修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授   司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会

权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 具体办理注册资本的变更登记手续。


    第十九条 公司股份总额为 432,794,160        第十九条 公司股份总数为 430,883,760 股；

股；公司的股本结构为：普通股 432,794,160   公司的股本结构为：普通股 430,883,760 股，其

股，其他种类股 0 股。                      他种类股 0 股。

     特别说明：2020 年 11 月 4 日，公司公开发行了 600 万张可转换公司债券，2021
年 5 月 10 日开始进入转股期，上述表格中股份均不包括洁美转债持有者自行转股增
加的 28,145 股。
     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
     以上变更尚需公司 2023 年年度股东大会审议。
     特此公告。




                                                     浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2024年4月16日