证券代码：002859                    证券简称：洁美科技                  公告编号：2024-070
债券代码：128137                    债券简称：洁美转债


                          浙江洁美电子科技股份有限公司

                        第四届董事会第十七次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

          没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通
知于 2024 年 9 月 9 日（星期一）直接发放，会议于 2024 年 9 月 12 日(星期四）10:00 以
现场及通讯表决相结合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
     一、审议并通过了《关于投资建设“江西洁美年产 6 万吨纸质载带生产项目”的议
案》
     江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美”）是浙江洁美电子科技股份
有限公司（以下“公司”）的重要生产基地之一。2022 年 4 月，江西洁美与江西省抚州市
宜黄县人民政府签署了《企业“退城入园”征收补偿意向协议书》，2022 年 4 月 12 日，公
司与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《年产 17.5 万吨片式电子元器件薄型封装专
用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日刊
登 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与江西省抚州市宜
黄县人民政府签署“年产 17.5 万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项
目投资合作合同”的公告》（公告编号：2022-017）。
     为了保障江西洁美“退城入园”后生产经营的顺利过渡，保证公司纸质载带产品的
稳定生产并实现产品品质升级及向客户就近供货，公司拟分期投资建设“江西洁美年产
17.5 万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目”，该项目计划分两期
建设，其中项目一期分为前、后两个批次开展建设，本次董事会仅审议项目一期前批次
即“年产 6 万吨纸质载带生产项目”投资建设计划。
   公司于近日完成了项目相关的前期各项准备工作。项目概况如下：
    （一）项目名称
    江西洁美年产 6 万吨纸质载带生产项目
    （二）实施主体
    江西洁美电子信息材料有限公司
    （三）建设目标和任务
    形成年产 6 万吨纸质载带生产能力，通过本项目的建设进一步提升公司纸质载带的
产品品质、配套服务能力及销售能力。
    （四）建设地点
    江西省抚州市宜黄县谭坊工业区
    （五）建设内容和规模
    项目利用土地 297.36 亩，建设 2 条高端电子专用原纸生产线以及打孔成型机等生
产设备，配套污水处理、变配电、给排水、空压等辅助设备，形成年产 6 万吨纸质载带
生产能力。
    （六）建设工期
    建设期预计将于 2026 年底完工。
    （七）投资规模和资金来源
    “江西洁美年产 6 万吨纸质载带生产项目”投资约为 119,940 万元，其中工程费为
108,316 万元，工程建设其他费用为 4,129 万元，预备费用为 3,315 万元，建设期利息为
4,180 万元。
    资金来源为自筹资金及银行融资等。
    （八）项目实施影响
    本项目计划引进两条高端电子专用原纸生产线及配套后加工设备，生产高品质纸质
载带产品。该项目的实施有助于公司江西生产基地“退城入园”顺利实现生产经营的平
稳过渡；公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带产品品质，增加高附加值
产品的比重，实现纸质载带产品的迭代升级，巩固并扩大公司在纸质载带领域的规模优
势；有助于提高公司江西基地生产线的生产效率，提升对客户个性化需求的响应 速率；
有助于公司在电子信息材料领域的深耕细作，优化和完善生产基地战略布局，增强公司
的综合竞争力。
    表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于投资建设江西洁美年产
6 万吨纸质载带生产项目的公告》（公告编号：2024-071）。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                                  浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2024 年 9 月 13 日