证券代码：002859              证券简称：洁美科技           公告编号：2024-082
债券代码：128137              债券简称：洁美转债


                       浙江洁美电子科技股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。
    3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易
时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
   2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）
   3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：董事会
   5、会议主持人：董事长方隽云先生
   6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东总体出席情况
       通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 181 人 ， 代 表 股 248,017,278 股 ， 占 公 司 总 股 份
430,912,613 股的 57.5563％。
       其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股 225,648,084 股，占公司总股份 430,912,613
股的 52.3652％。
       通过网络投票的股东 177 人，代表股份 22,369,194 股，占公司总股份 430,912,613
股的 5.1911％。
       2、中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 6,169,294 股，占公司总股份的
1.4317％。
       其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份 430,912,613
股的 0.0000％。
       通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 6,169,194 股，占公司总股份 430,912,613
的 1.4317％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

       二、提案审议表决情况
       （一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
       （二）本次股东大会表决通过如下提案：
   提案编码                                         提案名称
         100           总议案：除累积投票提案外的所有提案
 非累积投票提案
         1.00          《关于公司<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》
       （三）各议案具体表决情况如下：
       以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
提案      股份                     占有效表决                  占有效表决   弃权     占有效表决
                   同意（股）                    反对（股）
序号      类别                       股数比例                    股数比例   （股）     股数比例
          总体      245,147,018       98.8427%    2,836,960       1.1439%   33,300       0.0134%
1.00      中小
                       3,299,034      53.4751%    2,836,960      45.9852%   33,300       0.5398%
          股东
       公司已对中小投资者的表决情况单独计票。议案 1.00 属于普通决议议案，获得出
席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
       三、律师见证情况
       本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：
浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东
大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩（杭州）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临
时股东大会之法律意见书。
     特此公告。


                                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024年11月12日