广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二四年六月
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：广州集泰化工股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州集泰化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公
司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股
东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、
规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书
相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性
的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意
1
将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的
相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、根据公司第三届董事会第三十六次会议决议公告、关于召开
2023 年年度股东大会的通知公告及《公司章程》的规定并经本所律师
核查，本次股东大会由公司董事会召集，根据公司第三届董事会第三
十六次会议决议召开。
2、公司董事会已于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广州集泰化工股份有限公
司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通
知”）。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、
方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本
次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记
日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下
午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开。
2
2、网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 期间任意时间。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、会议
审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员和会议召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
本所律师核查了 2024 年 6 月 20 日股权登记日的股东名册、出席
股东及股东代理人的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明
及/或授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册以及深圳证券信
息有限公司提供的数据。
经核查，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共计 9 名，代表股份数为 143,720,198 股，占公司有表决权股
份总数的 37.3974％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代
理人 8 人，代表股份数为 143,683,798 股，占公司有表决权股份总数
的 37.3879％；参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表股份
数为 36,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0095％。以上通过网
络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司验证。
出席公司本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
3
股东）及代理人共计 1 人，代表股份数为 36,400 股，占公司有表决
权的股份总数的 0.0095%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及本
所律师列席了本次会议。
（三）会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹榛夫主持。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召集人、主持人及出席和
列席会议人员的资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司
相关规则制度的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知
公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，
当场公布了现场表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有
对表决结果提出异议。
（三）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提
供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数
据合并后，表决情况如下:
1、审议通过了《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
4
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于﹤2023 年度监事会工作报告﹥的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘
要﹥的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
5
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于﹤2023 年度财务决算报告﹥的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于﹤2024 年度财务预算报告﹥的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
7
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
8
0.0000％。
10、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划>的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
9
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的
议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议
案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
10
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于修订<广州集泰化工股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外担保制
度>的议案》；
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9747％；反对 36,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
11
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
反 对 36,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
16、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：
①审议《关于选举邹榛夫先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
②审议《关于选举邹珍凡先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
12
0.0000％。
③审议《关于选举孙仲华先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
④审议《关于选举林武宣先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
17、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》；
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：
①审议《关于选举徐松林先生为公司第四届董事会独立董事的议
案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
13
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
②审议《关于选举吴战篪先生为公司第四届董事会独立董事的议
案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
③审议《关于选举唐茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
18、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工
监事候选人的议案》；
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：
①审议《关于选举刘金明先生为公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
14
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
②审议《关于选举周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
总表决情况：
同意 143,683,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9747％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大
会规则》等公司相关规则制度的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所
盖章后生效。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
15
（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所（章）
负责人： 经办律师：
邓 传 远 李 志 娟
经办律师：
陈 平
签署日期： 年 月 日
