证券代码：002909            证券简称：集泰股份           公告编号：2024-056

                      广州集泰化工股份有限公司
                   关于监事会换届选举完成的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事
候选人的议案》，选举刘金明先生、周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工监事。

    刘金明先生、周雅蔓女士与公司职工代表大会选举的第四届监事会职工代表监
事程超先生共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公
司第四届监事会不少于三人，职工代表的比例不低于三分之一。公司第四届监事会成
员中不存在公司现任董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。

    公司第四届监事会选举情况和简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的《2023
年年度股东大会决议公告》（2024-054）《关于职工代表监事换届选举的公告》（2024-
037）《关于监事会换届选举的公告》（2024-045）。

    上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定；不存在《公司法》等其他法律法规及
其他有关规定不得担任监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所或其他有关部门的处罚或处分，不存在被司法机关或中国证券监督管理委员会采
取措施的情形，不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示的情形，亦不属于失信被执行人。

    特此公告。

                                                    广州集泰化工股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇二四年六月二十五日