证券代码：002909         证券简称：集泰股份          公告编号：2024-058


                     广州集泰化工股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于公司
2023 年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。

    2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
一楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了
本次会议。

    4、与会监事共同推举监事刘金明先生主持本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意选举刘金明先生担
任公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届监事
会任期届满时止。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。




特此公告。

                                         广州集泰化工股份有限公司

                                                   监事会

                                           二〇二四年六月二十五日