证券代码：003021               证券简称：兆威机电         公告编号：2024-014


                     深圳市兆威机电股份有限公司
               第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日以通讯
方式向各董事发出公司第二届董事会第二十五次会议的通知。
    2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中李海周先生和谢燕玲女士现场出席，
其他董事均为通讯出席。
    4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会
提名委员会进行资格审查后提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人。
    经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：
    （1）《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》
    董事李海周先生回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
    （2）《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》
    董事谢燕玲女士回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
    （3）《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》
    董事叶曙兵先生回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
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    （4）《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
    董事李平先生回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
    上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表
决。
    具体内容及非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-015）。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会
提名委员会进行资格审查后提名沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董
事会独立董事候选人。
    经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：
    （1）《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》
    独立董事沈险峰先生回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
    （2）《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》
    独立董事周长江先生回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避获得通过。
    （3）《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对,0 票回避获得通过。
    上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表
决。
    具体内容及独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-015）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

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三、备查文件

   1、第二届董事会第二十五次会议决议；
   2、提名委员会会议决议；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。



                                           深圳市兆威机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2024 年 4 月 16 日




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