证券代码：003021               证券简称：兆威机电          公告编号：2024-025


                     深圳市兆威机电股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式
   向各监事发出公司第三届监事会第一次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推选齐聪先生主持会议，董事会
   秘书左梅女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》
   等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之

日起计算，至第三届监事会期满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                                    深圳市兆威机电股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                         2024 年 5 月 8 日




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