证券代码：003021          证券简称：兆威机电           公告编号：2024-032


                   深圳市兆威机电股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日

以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。

    2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召

集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。

    4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



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    深圳市兆威机电股份有限公司
                  监 事 会
              2024 年 7 月 23 日




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