证券代码：003021            证券简称：兆威机电            公告编号：2024-034


                   深圳市兆威机电股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召

开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第一次临

时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过

《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 8

日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件的规定。

    （四）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四），下午 15:30 开始。

    2、网络投票时间：

    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年

8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月

8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：


                                        1
       现场投票和网络投票相结合的方式。

       （六）股权登记日：

       2024 年 8 月 2 日。

       （七）会议投票方式

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委

 托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所

 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

 决的以第一次有效投票结果为准。

       （八）出席对象

       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       截至 2024 年 8 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2、公司董事、监事和高级管理人员；

       3、公司聘请的律师；

       4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。

       （九）会议地点

       深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。

       二、会议审议事项

                             表一 本次股东大会提案编码表

                                                                     备注
提案
                                 提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票

                                 非累积投票提案

1.00   《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》                     √

       1、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见
                                            2
公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，提案 1.00 需经股东大会特别决议通

过。

    2、对中小投资者单独计票的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电

股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，上述提案 1.00 涉

及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

    1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

    法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能

证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；

法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账

户卡、能证明法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）

及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委

托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章

或签字）。

    股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在

2024 年 8 月 5 日下午 16:30 时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳

为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召

开前二十四小时备置于公司证券部。

    2、登记时间：

    2024 年 8 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）委托人的股东账户卡复印件。

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    （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    （3）委托人的授权委托书。

    （4）受托人的身份证复印件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0755-27323929

    传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）

    电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

    联系人：左梅

    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    六、备查文件

   1、第三届董事会第二次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                              深圳市兆威机电股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2024 年 7 月 23 日




                                      4
附件一：



                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票和程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为

“兆威投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日（股东大会召开当

日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 8 日（股东大会召开当日）下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
       附件二：

                                     授权委托书


       深圳市兆威机电股份有限公司：

           兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份

       有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表

       本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）



                                                            备注

                                                           该列打
提案
                              提案名称                     勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                           目可以

                                                            投票

                                     非累积投票提案


1.00    《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》           √




           委托人（签名/盖章）：                       被委托人：

           委托人证券账户：                            被委托人身份证号码：

           委托人身份证号码/营业执照号：               委托日期：

           委托人持股数：



           附注：

           1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

           2、单位委托须加盖单位公章；

           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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