证券代码：003021            证券简称：兆威机电         公告编号：2024-035


                    深圳市兆威机电股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2024 年 8 月 7 日由李海周先生以紧急召集方式通知。
    2、本次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：
李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生；通讯出席董事 4 人，分别为李平先生、
沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。
    4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。
    5、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理：3.2 股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司拟定了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象实施股票期权与限制性股票激励计划。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    董事叶曙兵、李平作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为
本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    （二）审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，公司拟定了《2024 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事叶曙兵、李平作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为
本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东会授权董事会办理 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的相关事
项，包括但不限于负责实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、
解除限售和回购注销等工作。上述授权自股东会通过之日起至本次股票期权激励
计划实施完毕之日内有效。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事叶曙兵、李平作为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为
本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》


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    公司拟定于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 召开 2024 年第二次临时股东会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。


                                               深圳市兆威机电股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2024 年 8 月 7 日




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