证券代码：003021          证券简称：兆威机电           公告编号：2024-061


                   深圳市兆威机电股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日

以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第七次会议的通知。

    2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。

    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召

集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。

    4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
    经审议，监事会同意公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家
银行申请共计人民币 17.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及
其再授权人士代表公司签署上述授信额度下相关法律文件。具体事项以公司与各
家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体
融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    （二）审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对外担保额度预计是公司为合并报表范围内
全资子公司提供担保，是结合了公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考
虑，有助于满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于公司可持续
发展，符合公司的经营发展战略。上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围

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之内，不会损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2025 年为全资
子公司东莞市兆威机电有限公司、全资子公司苏州兆威驱动有限公司提供对外担
保，对外担保额度上限合计为人民币 2.5 亿元。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    公司基于审慎性原则将本议案提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    （三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理的事项，其内容
和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定；公司本次使用闲置自有资
金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公
司中小股东合法权益的情形，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不
超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金额度进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    （四）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




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特此公告。


                 深圳市兆威机电股份有限公司
                               监 事 会
                          2024 年 12 月 12 日




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