中农联合：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-07-11
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-034
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第八次会议于2024年7月10日召开，会议决定于2024年7月26日召开2024年
第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2024年7月26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日
9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月26日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年7月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）2024年7月18日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司
会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明
议案1和议案8将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计
票并披露。
议案1须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年7月19日（星期五）9:30-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部
办公室；
3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方
式办理登记；
4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证
办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件
二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效
持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方
式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2024年7月19日17:00，
且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
7、会议联系方式：
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议
的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第八次会议决议；
2．公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投
票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 7 月 26 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科
技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股
东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件三：
山东中农联合生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
