证券代码：003042           证券简称：中农联合        公告编号：2024-033


               山东中农联合生物科技股份有限公司
                    关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、独立董事离职情况

    山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 6 月 28 日收到公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告，因连续担任公司
独立董事职务已满 6 年，陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，
陈杰女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：
2024-027）。


    二、补选独立董事情况

    为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公
司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第
四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。

    根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选
人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司 2024 年第一次临
时股东大会审议。

    特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司

                          董事会

                2024 年 7 月 11 日
       附件：杨光亮先生简历

    杨光亮先生，男，苗族，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，中共党员。1987 年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学）教师。
1995 年至 2000 年任化学工业部规划院工程师。2000 年至今先后任石油和化学工
业规划院高级工程师、教授级高级工程师。2024 年 4 月至今任湖北兴发化工集
团股份有限公司独立董事。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业
发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评
估。

    截至本公告披露日，杨光亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监
会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨光亮先生不属于失信被执行人。