证券代码：003042           证券简称：中农联合       公告编号：2024-031



             山东中农联合生物科技股份有限公司

             第四届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知

已于 2024 年 7 月 1 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规

范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》有关条款进行

修订。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议

事规则》。

    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

                                   山东中农联合生物科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2024 年 7 月 11 日