证券代码：003042           证券简称：中农联合       公告编号：2024-043

             山东中农联合生物科技股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通

知已于 2024 年 10 月 10 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持。会议

召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

    同意解聘肖昌海先生担任的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生

效。解聘后肖昌海先生不再担任公司任何职务，此次解聘事项不会对公司日常生

产经营活动的正常运作产生不利影响。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于解聘公司副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

    议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

                                    山东中农联合生物科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2024 年 10 月 15 日