证券代码：003042           证券简称：中农联合       公告编号：2024-046

             山东中农联合生物科技股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监

事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年第三季度报告》。本议案

已经董事会审计委员会审议通过。

    议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。

             山东中农联合生物科技股份有限公司

                                        董事会

                            2024 年 10 月 30 日