证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-039
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5
月15日9:15-15:00。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份89,785,053股，占上市公司总
股份的30.5750％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份66,448,959股，占
上市公司总股份的22.6282％。通过网络投票的股东7人，代表股份23,336,094股，
占上市公司总股份的7.9468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,079,007股，占上市公司总股份
的2.0701％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份950,782股，占上市公司
总股份的0.3238％；通过网络投票的股东6人，代表股份5,128,225股，占上市公
司总股份的1.7463％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对50,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对50,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
同意22,167,007股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.7709％；反对
38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1710％；弃权12,900股（其中，因
未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0581％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1627％；反
对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，
因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳已回避表决，回避表决股份总数为67,567,146
股。
表决结果：通过。
10.审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
12.审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
同意21,656,707股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.7655％；反对
38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权12,900股（其中，因
未投票默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,878,107股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1415％；反
对38,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6409％；弃权12,900股（其中，
因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2176％。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、叶玲莉、王琼、马红梅、刘点已回避表决，
回避表决股份总数为68,077,446股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
13.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
15.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意89,734,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对38,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权12,900股（其中，因未投票
默认弃权12,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,028,107股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1627％；反对38,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6251％；弃权12,900股（其中，因未投
票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、刘芮彤律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年5月15日
