证券代码：300112        证券简称：万讯自控          公告编号：2024-066
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                     深圳万讯自控股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议

（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月21日由董事会秘书办公室以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024
年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7
名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

    本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第三季度报告》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第八次会议决议；

    2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

    特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司

         董事会
    2024年10月29日